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選擇美國投資移民項目須防多重陷阱

近日，美國證交會已于2013/2/6日正式起訴芝加哥某移民區域中心項目, 起訴書內容包括，一是被告在過去18個月中,以投資回報和綠卡為誘餌，使用欺騙的手段，賣出超過1.45億美元的股票并附加了1100萬美元的管理費，受騙者(絕大部分來自中國大陸)超過250人。二是被告向美國移民局遞交了造假和誤導的材料，企圖獲得移民局對其項目的批準。三是 被告收取了1100萬美元的管理費，被告當初向投資者承諾，如果綠卡不獲批，則將返還該管理費，但該款項的90%已經被花掉或揮霍。

2012年中消息稱，27名EB-5簽證項目投資人已對新奧爾良區域中心提起訴訟，要求該中心立即提供有關其投資去向的會計報告，以及對于原告在美居留身份問題的解決方案;訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務，實行不當管理，侵吞大筆投資，已構成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或將面臨遣返，案件詳情如下所述。

本訴的原告為新奧爾良區域中心的27名投資人，多數為亞裔。原告認為：被告所經營的投資移民項目，其唯一的用途便是作為實施欺詐和轉移財產為私用的工具，除了為被告的違法活動服務之外，沒有其他任何合法業務;被告創建的公司是一家徹頭徹尾的騙子公司。此外，被告不僅隱瞞了有關該中心的真實財務報告，并暗中將基金的財產據為己有，還故意提供了具有誤導性的不實陳述，以使原告對該基金所經營項目的盈利能力產生錯覺。

由此不難看出，美國投資移民的不少項目給出的絕對綠卡保證及高額投資回報是存在欺詐和蒙騙的，還請投資者慎重選擇中介公司及投資項目，避免不必要的損失發生。